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    315调查:虚拟货币 "地下"庞氏骗局

    新物种

    伴随数字货币的爆发式发展,这一新事物成为了各方关注的热点。而虚拟货币交易也应运而生,交易和业务模式日益丰富多变,与场内交易的关系更加紧密复杂。

    315调查:虚拟货币 "地下"庞氏骗局
     
    新陷阱

    部分打着暴涨造富声势的虚拟货币交易,以“高额返利”为噱头,吸引众多人参与,往往都是带有传销性质的庞氏骗局,也成为消费者需要面对的新风险。

    2018年以来,监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级,然而,严打之下,虚拟货币投资乱象却屡禁不止,仍有部分交易由地上转入地下。

    北京商报记者调查发现,目前虚拟货币交易市面上存在不少“推介人”,这些人打着高额、稳赚的噱头活跃在各大交友网站和社群里,为投资人介绍虚拟货币交易,盈利倍数高达100%?;褂胁糠制教ㄗ辆惩饧绦峁┍忍乇矣肴嗣癖抑涞某⊥饨灰?,通过各种方式规避监管,且参与方式较之前更为隐蔽。

    高息引诱投资危险

    近日,北京商报记者调查后发现,目前在各大交友网站和社群里,有不少“推介人”打着高额、稳赚的噱头为投资人介绍虚拟货币交易。记者以新手投资人的身份在社群发布消息,咨询虚拟货币交易的具体情况。一位“推介人”立马添加了记者的联系方式。

    据这位“推介人”介绍,“目前国内很多平台都不卖币了,但他这边还有一手资料”。随后他向记者介绍了名叫“XUSDT”的平台。通过深入调查后发现,该平台需要有推广码才可注册。主要交易币种有比特币、以太币以及柚子币。

    据上述“推介人”介绍,“只要跟着我们的操作,基本都是稳赚不赔,建议新手首次投资3000-4000元人民币,资金多就能合理控制仓位”。他举例称,例如,比特币价格为3800美元,比特币价格上涨10美元,投资人就赚10美元。但如果有比特币期货合约,买入价格为3800美元,比特币价格上涨10美元,就可以赚1000美元,盈利倍数高达100%。

    当记者进一步咨询如何买入时,该人士称,只有进行实名注册、被邀请之后才有资格进入投资社群进行了解。一位业内人士向记者介绍,比特币期货合约实际上就是通过杠杆撬动更大的资金进行合约交易,以获取成倍的利润。针对盈利模式及风险防控问题,北京商报记者向“XUSDT”平台发去采访提纲,截至发稿,并未收到回复。

    记者在调查当中还接触到了一种名为“环保币”的交易模式,只要通过注册实名认证后,就会获得一个矿机和2.1个“环保币”,投资人通过操作进行矿机挖矿、领取币、再卖钱循环的操作模式进行盈利。记者注意到,在“环保币”交易模式中还有一种“云算力”体验方式。“云算力”运行1440小时,预期年化收益率在200%,运行8640小时,预期年化收益高达350%。

    资深区块链专家何南野向北京商报记者介绍称,“云算力”是投资者花钱购买矿机在某段时间的租赁使用权,由专业的矿机管理平台提供租赁服务,有点类似众筹的概念。目前许多虚拟货币价格比较低,甚至很多覆盖不了挖矿的成本,如果继续降低,那可能挖矿是亏本的,挣不到钱。

    此外,如果平台不能很好地管理矿机的挖矿成本、运营成本,那可能也挣不到钱。一般而言,打着高额、稳赚噱头的虚拟货币交易,往往都是带有传销性质的庞氏骗局,以“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”等,达到不断吸纳会员会费从而敛财的目的。

    投资违规绕道海外骗局

    除了国内乱象不止之外,还有部分平台转至境外继续提供比特币与人民币之间的场外交易,通过各种方式规避监管。在吉隆坡上班的华人小钟最近就遇到了这样的困惑,小钟向记者介绍称,国外玩比特币的人有很多,因为急需资金,所以接触到了虚拟货币交易平台。

    据小钟介绍,在吉隆坡,上述交易平台可以支持美元和马币交易,人民币也可以操作,主要通过交易所购买比特币,然后把比特币转到支持其他外币或者人民币交易的交易所,从而卖出得到投资人需要的货币。

    虽然身在海外的小钟对虚拟货币监管规则也有所耳闻,但最终没有经得住高额、稳赚的诱惑。在进行几笔操作后,小钟赔光了所有本金。何南野进一步指出,海外网站的安全性不得而知。一旦资金被犯罪团队窃取,由于发生在海外,取证很难,国内法律又很难管辖,投资者可能陷入无处申诉的境地。

    对此类模式,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英向北京商报记者分析,此类虚拟货币交易所的成立主体都是私人机构,本身存在较大的经营风险。此外,这种虚拟货币交易平台支付结算体系,都是注册在一些不受监管的地区。这种方式可以最大程度逃避有关国家的法律监管,对于投资者维权带来了技术上的障碍,从而引发非常多的欺诈现象。

    2018年1月26日,中国互联网金融协会发布的《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》中就提到,随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。

    何南野建议,投资人在投资各类型的虚拟货币之前,一定要对自身风险偏好和资产情况做细致评估。“投资者做任何投资一定要在第三方资金托管前提下以及国家法律的?;は?,本着公平、公开的竞价方式来进行交易。”王红英说道。

    建立黑名单制度监管

    面对虚拟货币交易屡禁不止的现象,业内人士建议,对于有问题的境外ICO项目,应设立黑名单制度。

    何南野分析认为,应加强对虚拟货币本身的研究,清晰把握虚拟货币对法定货币运用、金融秩序、金融稳定等的冲击,提前做好前瞻性的应对措施。加强对异常账户、异动账户、境内外汇款等行为的监测,以及嫌疑账户的出入金行为;通过区块链等行业自律协会强化虚拟货币行业技术应用服务实体的认知,有序引导虚拟货币交易所等加快转型。

    在如何监管方面,何南野强调,金融主管部门应联合公安部门加强对辖区内虚拟货币交易场所或类虚拟货币交易场所的摸查、整治和清理,发现一家关闭一家;网信办、工信部等相关部门应联合执法,加强协调和监测,对涉嫌提供虚拟货币联系的网站和App进行全面屏蔽和清理;王红英也提出,数字资产交易一定要在国家许可的交易平台进行场内交易。

    此外,数字货币交易必须对应一定的实物资产,而且一定要在受监管的交易所进行公开竞价交易模式,这也是未来数字资产交易所的发展方向。

    来源:核财经

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