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    主流加密货币交易所的交易量造假是怎么回事?

    最近,风险投资和科技公司CoVenture的一份报告显示,有许多大型加密货币交易所都存在一定的交易量操纵行为,至少是“间接性”的。报告将这样的操纵行为定义成“洗钱交易”,具体内容如下:

    主流加密货币交易所的交易量造假是怎么回事?

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    “当交易者以相同的价格发出买入和卖出的订单而不改变基础资产的所有权时,交易所就会使用机器人程序来对这些订单进行自动化处理,从而人为地增加了交易量。最终,营造出一种流动性很强的假象。”

    比特币交易中,交易量为重中之重

    主流加密货币交易所的交易量造假是怎么回事?
     
    Coventure引用了CCN先前报道的一个关于Bithumb的案例研究。韩国加密货币交易所“巨人”Bithumb被发现在几个月的时间里伪造了约95%的日交易量。而成交量是正是衡量交易所的重要指标。

    一般而言,交易量大的交易所,流动性也就越强。那为什么交易所要伪造交易量呢?一方面,伪造交易量可以吸引更多的交易者,另一方面也是为了向代币发行方索要更多的上线费用。

    “交易量大的交易所可以向想在该平台上线的ICO项目方索要更多的费用,增加收入;同时也可以提升交易所的流动性并坐拥用户数据。”

    报告还提到了“交易挖掘”。交易所会通过各种方案激励交易员们进行雪崩式的大量交易,交易员可以在交易中获得一定的价值奖励,同时交易所的交易量也会随之上升。Coventure称之为“交易挖掘”,这并不意味着实际的加密挖掘,而是一种变相的引诱。

    交易挖掘的交易所

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    一个进行“交易挖掘”的加密货币交易所往往会以交易所代币(平台币)的形式退还用户以加密货币或法币支付的费用。而这些交易所代币一般来说在交易所和其他的一些地方是有一定的货币价值的。所以这就好解释为什么交易所会用这种方式诱导交易员进行大量交易了,因为交易的量越大,返还的平台币就会越多。当然,币安币不在其中,币安币的模式和我们是上面提到的币种是不相同的。这里主要指的是Coinbene和Bit-Z这两家交易所。这两个交易所在不同的市场偶尔会跻身前10名。

    这种交易所推出的代币不仅仅是简单的用作回扣。它也有很多用途。比如,它可以赋予交易员一定的投票权,决定某个币种在该交易所上线与否;在某些情况下,也可以用它们来支付费用。这些不受监管的令牌给了交易员进行大量交易的动力,从而使某些不怎么出名的交易所一下子跃居前列。

    更少的机器人=更多的加密货币流动性?

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    不使用机器人的加密货币交易所实际上有更多的流动性

    根据CoVenture对“真正的流动性”的定义,拥有更少机器人的加密货币交易所更好。

    “真正的流动性倾向于自2015年就在运营的且API驱动数量很少的交易所。”

    在这篇报告中,CoVenture详细描述了2018年10月比特币和整个加密市场价格崩溃前的“流动性?;?rdquo;。在其他稳定币发行之前,Bitfinex已经停止了法币的存款。随后,Bitfinex的交易员以惊人的速度抛售了Tether和法币,在几个小时内推动该交易所的比特币价格溢价近2000美元。其他交易所如Coinbase的价格约为6400美元,而Bitfinex的价格为7800美元。这直接关系到单笔交易的临时决定。

    在此期间,一系列稳定币逐渐上市,包括USDC和Paxos标准。但是Tether仍然是稳定币中的老大,部分原因是很难真正退出市?。ɑ蛘咚低顺鍪谐〉募鄹窈芄螅?。

    但是,比特币的价格真值7800美元吗?或者只是恐慌的交易者以极端的速度推动了需求的增长?接下来的几个月则很有力的证明了比特币的下跌之路真的很长。

    CoVenture报告很棒的一点是正确把握了流动性和成交量之间的关系。超过一半的比特币从来没有进行过交易。而全球每天50亿美元的交易量就可以使比特币的价格变动几美元甚至几百美元。

    作者:Kiran
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